Dans un retournement de situation spectaculaire, FTX, la société de cryptomonnaie en faillite, a intenté pas moins de 23 poursuites vendredi contre des acteurs majeurs tels qu’Anthony Scaramucci, son fonds spéculatif SkyBridge Capital, ainsi que d’autres organisations comme Crypto.com et le groupe de lobbying Fwd.us soutenu par Mark Zuckerberg. L’objectif affiché de ces actions en justice ? Récupérer des fonds pour les créanciers de FTX suite à l’effondrement retentissant de l’entreprise.
FTX accuse Scaramucci et d’autres d’avoir profité de sa « campagne d’achat d’influence »
Selon les allégations de FTX, l’argent visé par ces poursuites faisait partie d’une vaste « campagne d’achat d’influence » orchestrée par le fondateur et CEO Sam Bankman-Fried, alors même que l’entreprise peinait à répondre à ses propres besoins de trésorerie. La plainte affirme que « ces ‘investissements’ n’ont apporté que peu ou pas d’avantages aux débiteurs, et ont plutôt servi uniquement à soutenir la réputation de Bankman-Fried dans les mondes de la politique et de la finance traditionnelle », qu’il a ensuite tenté d’exploiter comme « sources potentielles d’investissements en capital dans FTX pour combler le trou dans le bilan et, par conséquent, maintenir son stratagème à flot ».
Des cadres de FTX condamnés pour fraude et blanchiment d’argent
Depuis la faillite de l’entreprise, plusieurs cadres de FTX ont été reconnus coupables de crimes incluant la fraude et le blanchiment d’argent. Sam Bankman-Fried lui-même a été condamné à 25 ans de prison et fait actuellement appel de sa condamnation.
30% de SkyBridge acquis par FTX juste avant sa chute
Dans le cas de SkyBridge et de son fondateur Anthony Scaramucci (qui a également brièvement servi comme directeur de la communication de la Maison Blanche sous Donald Trump), FTX avait annoncé l’acquisition d’une participation de 30% dans SkyBridge en septembre 2022, soit à peine quelques mois avant que FTX ne dépose le bilan et que Bankman-Fried ne soit arrêté.
La plainte détaille également que FTX a versé 12 millions de dollars pour sponsoriser les conférences SALT de Scaramucci et a investi 10 millions de dollars dans le SkyBridge Coin Fund. En échange, Scaramucci aurait emmené Bankman-Fried dans « une tournée éclair des États-Unis et du Moyen-Orient » pour courtiser de potentiels investisseurs. Scaramucci était apparemment « tellement investi dans le succès des efforts de collecte de fonds de Bankman-Fried qu’il a prêté son propre costume et sa cravate à Bankman-Fried avant leurs réunions importantes afin que ce dernier ne se présente pas aux réunions importantes dans son short et son t-shirt caractéristiques ».
Fwd.us également visé pour des paiements d’Alameda Research
La plainte contre Fwd.us, quant à elle, qualifie les paiements d’Alameda Research (société sœur de FTX) à Fwd.us comme faisant « partie d’un plan intégré par les initiés de FTX pour siphonner l’argent des créanciers du groupe FTX et améliorer leurs propres réputations personnelles aux dépens des créanciers ».
Ni SkyBridge ni Fwd.us n’ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires de TechCrunch.
Des révélations qui secouent l’écosystème crypto
Ces poursuites judiciaires lancées par FTX jettent une lumière crue sur les pratiques douteuses qui ont pu avoir cours au sein de l’entreprise avant son effondrement spectaculaire. Elles soulèvent également des questions sur les liens étroits entre certains acteurs majeurs de la finance et de la politique américaines et l’univers des cryptomonnaies.
Si les allégations de FTX sont avérées, cela pourrait ébranler davantage la confiance déjà mise à mal dans l’écosystème crypto. Les investisseurs et le grand public scruteront sans nul doute de près l’évolution de ces différentes procédures judiciaires dans les mois à venir.
Une chose est sûre : le feuilleton FTX est loin d’avoir livré tous ses rebondissements. Ces poursuites marquent un nouveau chapitre dans la saga qui a secoué le monde de la finance décentralisée et dont les répercussions pourraient se faire sentir pendant longtemps encore sur la réputation et la crédibilité du secteur des cryptomonnaies dans son ensemble.
